Fall Wirecard: Die Financial Intelligence Unit, die deutsche Zentrale für die Bekämpfung von Geldwäsche, hat einige Verdachtsmeldungen über Betrug erst nach der Insolvenz des Zahlungsdienstleisters an die bayerischen Ermittlungsbehörden weitergereicht, recherchieren die "Süddeutsche Zeitung" und der NDR. Seit 2017 seien rund 1.000 Hinweise, insbesondere von Banken, eingegangen.
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